ألقت سلطات الأمن في رومانيا القبض على أحد مواطنيها ومعه 4 عراقيين للاشتباه في تورطهم في عمليات «غسيل» لملايين الدولارات، حسب وكالة «اسوشييتد برس» أمس.
وزعم الادعاء الروماني بأن الرجال الخمسة نصبوا على الدولة وحصلوا على مبالغ قدرت بـ2.53 مليون دولار، عبر شبكة من الشركات الوهمية. وقال المدعي إن تلك الأموال حولت الى عملات أجنبية وبعثت الى خارج البلاد.
وأمرت النيابة العليا للدولة باحتجاز المتهمين الخمسة ومواصلة التحقيق. ويعتقد ممثلو الادعاء بان المتهمين جزء من شبكة عربية للنصب وغسيل الأموال باشرت تحويل عشرات الملايين من الدولارات من قبل. وقالوا إن زعيم هذه الشبكة ألقي عليه القبض في رومانيا العام الماضي.
يذكر أن آلافا من العرب يملكون أعمالا صغيرة وبقالات لبيع المفرق ومطاعم صغيرة وجراجات لغسل السيارات في اكثر من مدينة رومانية.