اطلع مشاركون من 11 دولة عربية على أساليب كشف عمليات غسيل الأموال ومكافحتها، وحجم الأموال المستهدفة بهذه العمليات، وذلك خلال الحلقة العلمية التي اختتمت أمس في العاصمة الأردنية عمان ونظمتها أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع مديرية الأمن العام الأردنية.
وغطت الندوة، التي شارك فيها 42 من مسؤولي مكافحة غسيل الأموال وعاملون في الجهات الأمنية في كل من الأردن والإمارات والجزائر والسعودية والسودان وسورية وعُمان وقطر والكويت ولبنان وليبيا، موضوعات تناولت مفهوم غسيل الأموال والغرض منها وطرق الغسل والحجم التقديري للأموال المغسولة في العالم وأماكن الغسل والاستراتيجية العالمية لمكافحة هذه الجريمة ووضع غسيل الأموال في التشريعات العربية وكشف وملاحقة جريمة الغسل، إضافة إلى دور البنوك والمؤسسات المالية في عملية الغسل والجهود الدولية في المكافحة والدور الإشرافي والرقابي للبنوك المركزية والتأثير الاقتصادي لعمليات غسيل الأموال على المجتمع.
ورعى اختتام الحلقة اللواء الركن ظاهر فهد الفواز مدير الأمن العام الأردني بحضور العميد الدكتور فهد الشعلان عميد معهد التدريب في اكاديمية نايف.