قررت السلطات القضائية اللبنانية وقف ملاحقة احدى الشركات التي كان مصرف لبنان المركزي قد قرر في وقت سابق تجميد حساباتها ورفع السرية المصرفية عنها للاشتباه بارتكابها جريمة تبييض اموال.
فقد قرر النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم، بعد اطلاعه على التحقيقات التي اجرتها هيئة التحقيق في مصرف لبنان والمحامي العام التمييزي، وقف الملاحقة بحق شركة «خ. ا. ش. م. م» بجرم تبييض الاموال «لعدم توافر العناصر الجرمية» المنصوص عنها في القانون 318/2001 ومتابعة ملاحقتها بجرائم «سرقة وتزوير شيك بقيمة خمسماية الف دولار اميركي» التي كانت النيابة العامة الاستئنافية قد ادعت فيها على شركة «خ. أ. ش. م. م».
وطلب عضوم ابلاغ هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان هذا القرار لإجراء المقتضى بالنسبة لتجميد حسابات الشركة المذكورة ورفع السرية المصرفية عنها.
وقد بدأت ملاحقة الشركة المذكورة امام القضاء اللبناني بتاريخ 26/6/2001، حين تقدمت شركة «وان فاينانشال سنتر بروكرادج انك» بشكوى جزائية امام النيابة العامة الاستئنافية في بيروت موضوعها سرقة وتزوير شيك بقيمة 500 الف دولار في نيويورك عن طريق محو اسم المستفيد واستبداله باسم « Edward Golding » وايداعه باسم المذكور في حساب الشركة المدعية ومن ثم تحويل مبلغ 400675 دولاراً من هذا الحساب عبر تحويلين الى شركة «خ أ.ش.م. م»