أكدت وزارة الداخلية على المواطنين الراغبين في السفر إلى إحدى الدول الأوروبية، سواء للسياحة أو العلاج أو غيره، ضرورة الإفصاح عما بحوزتهم من مبالغ مالية أو مجوهرات فور وصولهم إلى مطار أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي، وذلك تلافيا لتعرضهم لغرامات مالية كبيرة تؤخذ منهم حين وصولهم إلى مطاراتها دون الإفصاح عن تلك المبالغ أو المجوهرات.
وبينت أن القانون الجمركي في الاتحاد الأوروبي ينص بأن على كل قادم إلى دول الاتحاد الأوروبي الإفصاح عن المبالغ والمجوهرات أو غيرها من الأشياء الثمينة مما يعادل قيمته عشرة آلاف يورو أو أكثر وإلا سيفرض عليهم غرامات مالية.
ونبهت وزارة الداخلية مواطنيها على الالتزام بتلك التعليمات، حتى لا يتعرضوا للمساءلة ودفع تلك الغرامات.
وتطبق السعودية، إجراءات خاصة بالإفصاح لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعنى الجمارك بتطبيقه، حيث يلزم كل مسافر بالإبلاغ عن الأموال التي تزيد قيمتها على 60 ألف ريال عند مغادرة البلاد أو القدوم إليها.
وشرعت الجمارك السعودية، في تطبيق التنظيم الجديد، وذلك بتصميم نموذج للإفصاح باللغتين العربية والإنجليزية تعبأ معلوماته من قبل المسافر، سعوديا كان أو أجنبيا قادما للمملكة أو مغادرا منها، عندما يحمل مبالغ مالية أو أدوات مالية قابلة للتحويل أو معادن ثمينة، ويشتمل النموذج على المعلومات الأساسية بحيث يتم إنجاز هذه العملية بالسرعة الممكنة لضمان انسيابية العمل بكل يسر وسهولة.