تحتضن العاصمة المصرية القاهرة وعلى مدى يومي 22 و23 مارس (آذار) الجاري المؤتمر الدولي الأول لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف وينظمه اتحاد المصارف العربية بالاشتراك مع وزارة الخزانة الأميركية وبالتعاون مع العديد من الجمعيات المصرفية الإقليمية والدولية وبحضور عدد كبير من وزراء المال والاقتصاد العرب ومحافظي المصارف المركزية وكبار الخبراء والمختصين في بنوك عربية ودولية.
وذكر هاني فيضي مدير دائرة مراقبة تطبيق الأنظمة بالبنك الأهلي التجاري السعودي الراعي الذهبي للمؤتمر أن إضطلاع «الأهلي» بالرعايه الذهبية لهذا الحدث المصرفي الهام يأتي إنطلاقاً من إدراك إدارة البنك لأهمية هذه الفعالية الدولية المتخصصة في مكافحة عمليات غسل الأموال وتقييم التشريعات والأنظمة الخاصة بذلك ودور فرق مهمات العمل المالي الإقليمية.
وأضاف أن مشاركة البنك في المؤتمر تتيح فرصه قيِّمة للإطلاع على التجارب الدولية في هذا المجال كما توفر آفاقاً رحبة لمسؤولي البنك لتبادل الخبرات مع المتخصصين للحد من مخاطر وتهديدات هذه العمليات غير المشروعة وتوظيف كل ذلك نحو دعم أساليب المكافحة وتطوير أداء البنك الأهلي في هذا الخصوص، وفي رده على سؤال حول الهدف من هذا المؤتمر أشار مدير دائرة تطبيق الأنظمة بالبنك الأهلي إلى أن المؤتمر يهدف إلى ترتيب منصة حوار مباشر بين القطاع الخاص يرمي لرفع مستوى الوعي والإدراك حول عمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال، بالإضافة إلى النظر في تطوير الأساليب والممارسات والبرامج المعمول بها لمكافحة هذه الأخطار وتعزيز تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأبان فيضي أن المؤتمر سيناقش عدة موضوعات هامة أبرزها مضمون تطوير وتطبيق الأحكام الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع الخاص وتطوير ضوابط تمويل الإرهاب وغسل الأموال المؤسسية للخدمات والمنتجات ذات المخاطر الأعلى، كما سيناقش المؤتمر المقومات الأساسية لبرنامج تطبيق مكافحة غسل الأموال وتقييم وإدارة المخاطر ومقومات وعناصر تمويل الإرهاب المركبة ودور المصارف الإسلامية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.