أكد مكتب التحقيقات الاتحادي (الفيدرالي) أن ضباطه عثروا على الملياردير الأميركي ألان ستانفورد في منطقة فريدريكسبرج بولاية فرجينيا وأبلغوه بوثائق المحكمة التي تتهمه بارتكاب أعمال احتيال واسعة. وأفاد المتحدث باسم المكتب ريتشارد كولكو أن المكتب قام بهذه الخطوة بناء على طلب لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، وأن ستانفورد الذي كان مكانه غير معروف في الأيام القليلة الماضية لم يتم اعتقاله. وقال كولكو إنه لا يعرف هل سلم ستانفورد جواز سفره أم لا؟. وأضاف كولكو قوله إن شكوى اللجنة التي تتهم ستانفورد باحتيال قيمته 8 مليارات دولار قدمها ضباط من فرع مكتب التحقيقات في ريتشموند بولاية فرجينيا. وكان قد أعلن مكتب للمحاماة الخميس انه رفع دعوى جماعية ضد مجموعة الملياردير ألان ستانفورد المتهم بعملية احتيال بمنتجات مالية بقيمة 8 مليارات دولار. وقال مكتب «كوين ستويا غيلر رودمان وروبينز» في بيان انه رفع دعوى أمام محكمة في تكساس باسم زبائن مجموعة «ستانفورد انترناشيونال بنك» الذين استثمروا في هذه المنتجات بين فبراير (شباط) 2004 و2009. وذكرت هيئة ضبط البورصة أن مجموعة ستانفورد التي تتمركز في جزيرة انتيغوا في الانتيل، التي تعد ملجأ ضريبيا، باعت شهادات ودائع بقيمة ثمانية مليارات دولار، ووعدت المستثمرين «بفوائد غير معقولة وغير مبررة».
وقال مكتب المحامين إن «المدعين يؤكدون أن مجموعة ستانفورد تمكنت من دفع هذه الفوائد الكبيرة باستثمار الودائع لا بإقراضها»، موضحا أن «استثمارات المجموعة تركزت على قطاعين ينطويان على مخاطر هما رأس المال غير الآمن والعقارات». وشهادات الودائع سلعة مالية لا تنطوي على مجازفة وعائداتها ضئيلة.