تقرر في السعودية انعقاد الندوة السنوية الأولى للالتزام ومكافحة غسل الأموال يوم الثلاثاء المقبل، ينظمها المعهد المصرفي بالتعاون مع شركة كومبلاينت، تحت رعاية الدكتور محمد بن سليمان الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي. وتعد الندوة، وفقا لبيان رسمي صدر أمس، الأولى التي تعقد في السعودية تهدف إلى إيجاد أرضية مشتركة لالتقاء الخبرات الدولية والمشرعين وصناع السوق لتبادل الخبرات وعرض أفضل التجارب.
وترمي الندوة إلى نشر ثقافة الالتزام لدى الأفراد العاملين في المصارف والمؤسسات المالية، وبالتالي إيجاد مجتمع مهني متماسك لمواجهة التحديات المتزايدة وتقليل المخاطر التي تواجه المشرعين والمصارف والمؤسسات المالية في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال.
وسيحاضر في الندوة عدد من مديري الشركات والخبراء والقانونيون العاملون في مجالات الالتزام وحوكمة الشركات ومكافحة غسل الأموال محليا وإقليميا ودوليا، وسط توقع حضور 350 شخصاً من المصارف والمؤسسات المالية والجهات ذات العلاقة.
يذكر أن المعهد المصرفي ساهم في نشر الوعي من خلال التدريب في أهمية مكافحة عمليات غسل الأموال وكذلك تطبيق أنظمة وقوانين مؤسسة النقد لما فيه خدمة المصارف والمؤسسات المالية، حيث تم تدريب عدد كبير في هذا المجال للمستفيدين من تلك المؤسسات وكذلك بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة.