قال مسؤولون إن الشرطة الهندية اعتقلت، أمس (الخميس)، مديرا في مصرف «سيتي بنك» متهما بخداع المستثمرين واختلاس ملايين الدولارات في واحدة من أكبر عمليات الاحتيال بالقطاع المصرفي في البلاد. ونسبت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إلى إس إس ديسوال، قائد شرطة ضاحية «جورجون»، قوله للصحافيين إن شيفراج بوري الذي يعمل بوحدة التجزئة المصرفية بالبنك في ضاحية «جورجون» بنيودلهي قد سلم نفسه للشرطة.
وقال ديسوال إنه قد يتم اعتقال المزيد من الأشخاص بعد استجوابه. وقالت تقارير إخبارية محلية إن بوري متهم بالاحتيال لسحب ما يقدر بأربعة مليارات روبية (89 مليون دولار) من حسابات 20 عميلا بالبنك.
ويشتبه بضلوع موظف أو أكثر بالفرع في تلفيق أوراق تحمل شعار البنك من أجل بيع منتج استثماري يفترض أن البنك موافق عليه. ووعد المنتج المزعوم بتحقيق عوائد مرتفعة في وقت زمني قصير. وقالت الشرطة إن تحقيقات أولية أظهرت أن والد بوري يمتلك شركة سمسرة يتم من خلالها تحويل الأموال واستثمارها في سوق الأسهم. من ناحية أخرى، أصر المتهم على براءته. ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة «تايمز أوف إنديا» عن بوري قوله: «إنني أعطيت بالفعل كل التفاصيل للشرطة.. وأثق بشكل كامل في القضاء.. الحقيقة سوف تنكشف».