عقدت شركة «المملكة القابضة»، التي يرأس مجلس إدارتها لأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز، أول من أمس الثلاثاء، اجتماع مجلس الإدارة عند الساعة الثانية ظهرا في مقر شركة «المملكة القابضة» والجمعية العمومية العادية الخامسة عند الساعة الرابعة عصرا في فندق فورسيزونز Four Seasons بالرياض. وقد حضر الجمعية كل من الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة الذي يشمل كلا من: المهندس طلال الميمان العضو التنفيذي للمشاريع التطويرية والاستثمارات المحلية وعضو لجنة الاستثمار، والمهندس أحمد حلواني العضو التنفيذي للاستثمارات المباشرة والدولية وعضو لجنة الاستثمار، وسرمد ذوق العضو التنفيذي للاستثمارات الفندقية ولجنة الاستثمار، وشادي صنبر المدير التنفيذي والمدير المالي لشركة «المملكة القابضة» وعضو لجنة الاستثمار، كما حضر أعضاء مجلس الإدارة المستقلون، وهم كل من: الدكتور خالد السحيم، وطاهر عقيل، والمهندسة رشا الهوشان، بينما وكل عضو مجلس الإدارة صالح الصقري رئيس مجلس إدارة شركة «المملكة القابضة».
كما حضر الاجتماع من شركة «المملكة القابضة» كل من: محمد فهمي سليمان نائب المدير المالي، وياسر السلمان المدير التنفيذي المساعد للإدارة المالية. كما حضر الاجتماع ممثلو وزارة التجارة وهيئة السوق المالية. وعلق الأمير الوليد: «شركة (المملكة القابضة) تدخل عام 2013م بقوة وسنستمر في توزيع الأرباح».
ووافق مجلس الإدارة ومساهمو شركة «المملكة القابضة» على جميع بنود الجمعية العمومية العادية الخامسة التي تضمنت البنود التالية:
1- الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31-12-2012م (التصويت 99.9%).
2- التصديـق عـلى قـائمة المركـز المالي وقـائمة الدخل وتقـرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31-12-2012م (التصويت 99.9%).
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للفترة من 01-01-2012م إلى 31-12-2012م (التصويت 99.9%).
4.اختيار مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابهم (التصويت 99.9%).
5- التصديق على ما تم توزيعه من أرباح خلال عام 2012م والبالغة 550.3 مليون ريال (التصويت 100%).
6- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في توزيع أرباح ربع سنوية على المساهمين (التصويت 99.