علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مقربة من إدارة سوق الكويت للأوراق المالية أن مدير البورصة الدكتور صعفق الركيبي طلب من الإدارات المتعاملة في السوق (الوسطاء والشركات المديرة لمحافظ الغير وغرفة المقاصة) توخي الحذر والحيطة عند فتح حسابات التعامل في الأوراق المالية المدرجة في السوق أو عند إبرام صفقات لحسابها وتستهدف هذه التعليمات الحد من عمليات غسل الأموال من خلال التعامل في السوق وتنمية قدرة هؤلاء الموظفين للمساعدة في اكتشاف أية عمليات من هذا النوع وللحد منها، علاوة على حماية الأمن الاقتصادي للكويت. وطالبت التعليمات الجهات ذات الاختصاص في السوق بضرورة استخدامها في موضعها ووقتها المناسب من دون الإضرار بالمتعاملين الملتزمين بالقانون. وتأتي خطوة سوق الكويت للأوراق المالية تنفيذا لتعليمات اللجنة الدولية لمكافحة ظاهرة غسل الأموال «فاتف» التي تلقتها الكويت أخيرا من اللجنة، وهو الأمر الذي دعا البنك المركزي الكويتي إلى فرض إجراءات صارمة للمؤسسات الاقتصادية والمالية ومن بينها البورصة الكويتية والتي جاء في فحواها ضرورة الالتزام بمعرفة هوية العميل أو المتعامل والتحري عن سجله المالي إن أمكن للكشف المبكر عن مصادر الأموال مع الجهات المختصة.