كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة في العراق، النقاب عن عملية «نصب واحتيال»، وصفتها بانها «بالغة التعقيد والذكاء». وقالت ان مجموعة أوهمت احدى الشركات الأردنية الخاصة بتوقيع عقد مع هيئة إعمار الجنوب (وهمية)، من خلال مكتب مفتوح في عمان، وقدموا لها عقداً مزوراً وكتاباً بتصديق اللجنة الاقتصادية على العقد، وطلبوا من الشركة الأردنية إيداع رسم طابع العقد في حساب جار فتحه الاشخاص في مصرف عراقي باسم هيئة اعمار الجنوب الوهمية. وقامت الشركة بإيداع مبلغ يزيد عن 270 ألف دولار أميركي في الحساب المذكور، فأسرع هؤلاء الاشخاص الى صرفه والاختفاء تماماً.
وذكرت الهيئة في بيان لها امس، حصلت «الشرق الاوسط» على نسخة منه، انه «تمت موافقة المصرف المذكور (الوركاء) على فتح حساب جار باسم دائرة رسمية وهمية، رغم عدم جواز إيداع الأموال الحكومية في مصارف أهلية، وكان هذا هو اهم سبب لخداع الضحية ووقوعها في حبائل أولئك المحتالين». واكدت الهيئة «سعيها الجاد في ملاحقة الفساد والمفسدين»، وتدعو جميع الأفراد والشركات الى توخي الحذر من التعامل مع «مدعين لا يمتون بصلة الى المؤسسات الرسمية العراقية، وتجنب التعامل مع الوسطاء».
ودعت الهيئة «المصارف الأهلية الى توخي الدقة في التعرف على عملائها وفقاً لما تقضي به أصول العمل المصرفي، وطبقاً لأحكام الأمر (93) لسنة 2004 والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وعدم فتح حسابات جارية بأسماء جهات حكومية رسمية إلا بعد التيقن الكامل من سلامة كتبها ووجودها الفعلي، لمنع فتح حسابات حكومية بأسماء وهمية تسهل خداع الضحايا، علماً بان التعليمات المالية والحسابية تمنع إيداع المال العام في المصارف الأهلية».