في الوقت الذي دعا فيه البنك الدولي إلى إعادة النظر في تقييم اللوائح والقوانين التي تنظم التحويلات البنكية، وتخفيف المخاطر التشغيلية لزيادة هذه التحويلات، يرى خبراء ومصرفيون سعوديون أن الضوابط والقوانين التي تضعها المملكة العربية السعودية تأتي ضمن جهودها لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، لمعرفة توجهات
